Fraude
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in AlimentarASAE apreende 4.265 litros de azeite “biológico” por suspeita de fraude alimentar
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), realizou no âmbito da segurança alimentar e na sequência de uma notificação inserida no Sistema de Assistência e Cooperação Administrativa para a Fraude Alimentar – AAC System a uma fiscalização numa empresa produtora e embaladora de azeite […] Saber mais
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in Retalho
Controlos da União Europeia são insuficientes para evitar fraudes no comércio eletrónico
Segundo um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu, ainda há muitas dificuldades a resolver na cobrança dos montantes corretos do IVA e dos direitos aduaneiros no comércio eletrónico. Em especial, os controlos da União Europeia são insuficientes para evitar fraudes e detetar abusos e a aplicação de medidas de recuperação ainda não é eficaz. […] Saber mais
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in Retalho
Fraude no e-commerce vai aumentar
Em 2017, houve um aumento de 200% em testes de cartão de crédito, tática onde se testam números de cartão de crédito roubados, com pequenas compras incrementais, antes de se fazer compras de grande valor. Este foi um aumento em relação ao mesmo trimestre em 2016, de acordo com novos dados da Radial. A fraude […] Saber mais
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in Retalho
Parlamento Europeu adota novas regras para serviços de pagamento na Internet
O Parlamento Europeu adotou novas regras para os serviços de pagamentos na Internet, com o objetivo de permitir a entrada de novos operadores, reduzir os custos para o consumidor e aumentar a segurança. “O mercado europeu de serviços de pagamento continua fragmentado e com custos elevados, em torno dos 130 mil milhões de euros anuais, […] Saber mais
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in Retalho
Walmart inflaciona resultados na China
Após o escândalo financeiro da Tesco, veio agora a público que a maior cadeia de retalho do mundo, a Walmart, inflacionou durante anos os seus resultados na China, através de práticas de contabilidade fraudulentas. A informação é avançada pela agência norte-americana Bloomberg, que cita documentos internos e colaboradores da empresa, segundo os quais estas práticas […] Saber mais
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P&G acusada de fraude fiscal e fuga de capitais na Argentina
O fisco argentino denunciou judicialmente a Procter & Gamble por fraude fiscal e fuga de capitais. As autoridades fiscais explicaram em comunicado que a fraude teria sido cometida mediante operações de importação do Brasil que eram faturadas através de uma filial na Suíça por 138 milhões de dólares. O fisco analisou 2.608 operações de importação […] Saber mais
